股市必读：爱慕股份（603511）2月25日主力资金净流出6.09万元，占总成交额0.26%

截至2026年2月25日收盘，爱慕股份报收于15.59元，下跌0.19%，换手率0.38%，成交量1.53万手，成交额2385.07万元。

来自交易信息汇总：2月25日主力资金净流出6.09万元，游资资金净流入82.05万元。来自公司公告汇总：爱慕股份将于2026年3月13日召开临时股东会，审议董事会换届及关联交易事项。来自公司公告汇总：公司提名张荣明、宋玉惠、卜才友为非独立董事候选人，赵英明、王凡林、刘郴为独立董事候选人。来自公司公告汇总：2025年度日常关联交易实际发生额为7,546.96万元，2026年度预计总额为11,370.00万元。资金流向

2月25日主力资金净流出6.09万元，占总成交额0.26%；游资资金净流入82.05万元，占总成交额3.44%；散户资金净流出75.96万元，占总成交额3.18%。

第三届董事会第十六次会议决议公告

爱慕股份有限公司于2026年2月25日召开第三届董事会第十六次会议，全体董事出席。会议审议通过了董事会换届选举议案，提名张荣明、宋玉惠、卜才友为第四届董事会非独立董事候选人，赵英明、王凡林、刘郴为独立董事候选人，上述议案将提交股东会审议。会议还审议通过了关于召开2026年第一次临时股东会的议案。此外，会议审议了公司2025年度日常关联交易确认及2026年度日常关联交易预计事项，因关联董事回避表决后非关联董事不足三人，该议案将提交股东会审议。

关于召开2026年第一次临时股东会的通知

爱慕股份有限公司将于2026年3月13日召开2026年第一次临时股东会，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式，股权登记日为2026年3月6日。会议审议《关于确认公司2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案》及董事会换届选举第四届董事会非独立董事和独立董事候选人的议案。其中，议案1涉及关联股东回避表决。网络投票通过上海证券交易所系统进行，现场会议召开地点为北京市朝阳区望京开发区利泽中园二区爱慕大厦会议室。

独立董事候选人声明与承诺-王凡林

王凡林声明被提名为爱慕股份有限公司第四届董事会独立董事候选人，具备独立董事任职资格，具有5年以上相关工作经验，已通过董事会提名委员会资格审查，不存在影响独立性的情形，未在其他上市公司兼任超过3家独立董事，连续任职未满六年，具备会计学教授职称及博士学位，承诺将遵守监管规定，确保独立履职。

独立董事提名人声明与承诺-赵英明

爱慕股份有限公司董事会提名赵英明为第四届董事会独立董事候选人，已确认其具备独立董事任职资格，与公司不存在影响独立性的关系。被提名人具有5年以上法律、经济、会计等相关工作经验，已参加证券交易所认可的培训。未发现其有重大失信等不良记录，未在公司及其附属企业任职，未直接或间接持有公司1%以上股份，不属于法律法规规定的不具备独立性的情形。兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家，连续任职未超过六年。

独立董事候选人声明与承诺-赵英明

赵英明声明具备爱慕股份有限公司独立董事任职资格，具备5年以上相关工作经验，已通过董事会提名委员会资格审查，不存在影响独立性的情形，未在其他上市公司兼任超过3家独立董事，承诺将遵守法规、接受监管，确保履职独立性。

关于公司董事会换届选举的公告

爱慕股份有限公司第三届董事会任期届满，公司于2026年2月25日召开董事会会议，提名张荣明、宋玉惠、卜才友为第四届董事会非独立董事候选人，赵英明、王凡林、刘郴为独立董事候选人。上述候选人将提交2026年第一次临时股东会审议，采用累积投票制选举。职工代表董事由职工代表大会选举产生。第四届董事会由7名董事组成，任期三年。现任董事会成员在新一届董事会选举完成前继续履职。

爱慕股份有限公司董事会提名委员会关于公司第四届董事会独立董事候选人任职资格的审查意见

爱慕股份有限公司董事会提名委员会对第四届董事会独立董事候选人任职资格进行审核，认为赵英明、王凡林、刘郴三位候选人具备独立董事任职资格，符合相关法律法规及公司章程规定，无持股情况，与公司控股股东、实际控制人等无关联关系，未受过行政处罚或交易所惩戒，已取得相关培训证明。提名委员会同意将其提名为独立董事候选人，并提交董事会审议。

关于确认公司2025年度日常关联交易及预计公司2026年度日常关联交易的公告

爱慕股份有限公司发布关于确认2025年度日常关联交易执行情况及预计2026年度日常关联交易的公告。2025年度公司日常关联交易实际发生总额为7,546.96万元，涉及向关联人购买原材料、销售产品、提供劳务及接受劳务等。2026年度预计日常关联交易总额为11,370.00万元，交易类别包括采购、销售、租赁及服务等。关联交易基于公司正常生产经营需要，定价遵循市场化原则，不存在损害公司及股东利益的情形。该议案因关联董事回避后非关联董事不足三人，需提交股东大会审议。

独立董事提名人声明与承诺-刘郴

爱慕股份有限公司董事会提名刘郴为第四届董事会独立董事候选人，已确认其具备独立董事任职资格，与公司不存在影响独立性的关系。被提名人具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理等相关工作经验，已参加证券交易所认可的培训。未发现其有重大失信等不良记录，未在公司及其附属企业任职，未直接或间接持有公司1%以上股份，未在控股股东单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，符合独立董事独立性要求。兼任境内上市公司独立董事未超过三家，在公司连续任职未超过六年。

独立董事候选人声明与承诺-刘郴

刘郴声明具备爱慕股份有限公司独立董事任职资格，符合相关法律法规及公司章程要求，具备5年以上法律、经济、会计等相关工作经验，并已通过资格审查。其与公司不存在影响独立性的关系，未持有公司股份，未在关联单位任职，未为公司提供财务、法律等服务，最近36个月内未受行政处罚或交易所谴责，兼任独立董事的上市公司未超过3家，连续任职未满六年。本人承诺将依法履职，保持独立性。

独立董事提名人声明与承诺-王凡林

爱慕股份有限公司董事会提名王凡林为第四届董事会独立董事候选人。被提名人具备独立董事任职资格，具有5年以上法律、经济、会计、财务、管理等相关工作经验，已取得证券交易所认可的培训证明。被提名人与公司不存在影响其独立性的关系，未在公司及其附属企业、控股股东单位任职，未持有公司1%以上股份，未在有重大业务往来的单位任职，未为公司提供财务、法律等服务。最近36个月内未受过证监会行政处罚或证券交易所公开谴责，兼任独立董事的境内上市公司数量未超过三家，在公司连续任职未超过六年。提名人已核实其任职资格符合相关规定。

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